Cinci persoane, bănuite de constituirea unui grup infracţional organizat şi efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, au fost reţinute, în urma unor percheziţii efectuate de poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Oradea – Serviciul de Combatere a Criminalităţii Informatice, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Oradea. Acestea ar fi obţinut fraudulos datele pentru instrumentele de plată electronică şi ar fi cumpărat de la comercianții unor rețele de retail, inclusiv din Deva, telefoane mobile şi laptopuri de ultimă generaţie, în valoare de aproape 500.000 de lei.
Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Oradea – Serviciul de Combatere a Criminalităţii Informatice, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Oradea, au efectuat nouă percheziţii domiciliare, în judeţele Arad şi Timiş, la locuinţele a opt persoane, bănuite de constituirea unui grup infracţional organizat şi efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos.
„Din cercetări a reieşit că, din 2022 şi până în prezent, persoanele bănuite, cu vârste cuprinse între 22 şi 40 de ani, din judeţele Arad şi Timiş, ar fi constituit un grup infracţional organizat, în scopul comiterii infracţiunii de efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos. Bărbaţii sunt bănuiţi că ar fi obţinut, în mod fraudulos, datele de identificare ale unor instrumente de plată electronică emise de instituţii financiar-bancare dintr-o ţară a Uniunii Europene, pe care le-ar fi înrolat într-o aplicaţie de plată electronică, instalată pe dispozitive mobile şi ar fi achiziţionat, astfel, de la diverşi comercianţi din municipiile Oradea, Arad, Timişoara şi Deva, telefoane mobile de ultimă generaţie, laptopuri performante şi alte produse electronice, în valoare totală de 493.018,49 de lei. De asemenea, în vederea îngreunării descoperirii activităţii infracţionale, membrii grupului ar fi generat, prin intermediul unei aplicaţii dedicate plăţilor online, carduri virtuale emise de furnizorii de servicii financiare. Ulterior, cardurile ar fi fost folosite la cumpărarea bunurilor menţionate anterior. O parte din bunurile astfel achiziţionate ar fi fost valorificate prin vânzarea acestora către persoane de bună credinţă, iar o altă parte au fost descoperite în urma percheziţiilor, la domiciliile unora dintre persoanele bănuite de comiterea faptelor”, se arată într-un comunicat transmis de Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR).
Nouă mandate de percheziție domiciliară au fost puse în aplicare, miercuri, pe raza județelor Arad și Timiș, ocazie cu care au fost identificate și ridicate în vederea continuării cercetărilor 17 telefoane mobile, 7 laptopuri, o tabletă, un hard-disk, 4 unități flash, 21 cartele SIM, carduri bancare, sumele de 10.900 euro și 2.500 lei, 2 documente de identitate susceptibil a fi falsificate și 92 grame pulbere cristalizată.
La sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Oradea au fost conduse, în vederea audierii șase persoane.
Trei dintre suspecți au fost prezentați, astăzi, judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Bihor cu propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile. Pentru alți doi inculpați procurorul a dispus luarea măsurii controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Oradea – Serviciul de Combatere a Criminalității Informatice și al jandarmilor din cadrul Brigăzii Mobile Timișoara și Inspectoratului de Jandarmi Județean Bihor.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.
Acest articol Percheziții într-un dosar privind efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos. Tranzacții, derulate și în Deva a aparut prima data in Servuspress.